बैंक ने सीबीआई को दी अपनी शिकायत में कहा है कि उसकी आंतरिक जांच के दौरान नीरव की साझेदारी वाली कंपनियों सोलर एक्सपोर्ट्स, स्टेलर डायमंड्स और डायमंड आर यूएस और नीरव की ही फायरस्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज के बीच‘ सर्कुलर ट्रांसेक्शन’ मिले हैं. इस वजह से बैंक को 321 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. गौरतलब है कि इससे पहले नीरव मोदी ने सीबीआई जांच में सहयोग से इनकार कर दिया है.
सीबीआई ने मोदी को दो अरब डॉलर के कथित घोटाले में उसके समक्ष पेश होने को कहा था. नीरव मोदी ने अपनी कामकाजी व्यस्तता का हवाला देते हुए सीबीआई के समक्ष पेश होने में असमर्थता जताई थी. इसके बाद एजेंसी ने मोदी को अधिक कड़ा पत्र जारी कर जल्द से जल्द पेश होने की बात क ही थी. सीबीआई ने इस मामले में पीएनबी के आंतरिक मुख्य ऑडिटर एमके शर्मा को गिरफ्तार किया है. वह मुख्य प्रबंधक स्तर के अधिकारी हैं.
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